Moskwa na anglojęzycznej mapie Rosji - Sputnik Polska
Świat
Aktualne wiadomości ze świata. Poznaj najnowsze informacje o wydarzeniach międzynarodowych. Znajdziesz u nas aktualności dnia, ciekawe fakty, newsy, relacje na żywo.

Deutsche Bank zapłaci USA za wyprowadzanie pieniędzy z Rosji

© REUTERS / Luke MacGregor/FilesDeutsche Bank zapłaci 625 milionów dolarów kary grzywny za naruszenia w obrocie rosyjskimi akcjami
Deutsche Bank zapłaci 625 milionów dolarów kary grzywny za naruszenia w obrocie rosyjskimi akcjami - Sputnik Polska
Deutsche Bank zapłaci 625 milionów dolarów kary grzywny za naruszenia w obrocie rosyjskimi akcjami w latach 2011-2015 – poinformowała agencja Reutera.

Przedstawiciel Parlamentu Europejskiego w negocjacjach w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE Guy Verhofstadt - Sputnik Polska
Independent: Trump trafił na listę zewnętrznych zagrożeń UE
Przede wszystkim regulator finansowy stanu Nowy Jork (NYSDFS) poinformował, że bank zapłaci 425 milionów dolarów za „pranie brudnych pieniędzy” poprzez „transakcje lustrzane”. Według NYSDFS w ten sposób z Rosji wyprowadzono 10 miliardów dolarów.

Ponadto Reuters pisze, że brytyjski regulator finansowy FCA ukarał Deutsche Bank grzywną w wysokości około 200 milionów dolarów.

Bank miał skupować akcje w Moskwie w rublach, a związane z nim podmioty sprzedawały je na giełdzie w Londynie. Rozliczenia odbywały się za pośrednictwem Nowego Jorku, dlatego władze stanu mogą uczestniczyć w tej sprawie.

Pierwszy minister Szkocji Nicola Sturgeon - Sputnik Polska
Polityka
Pierwsza minister Szkocji postawiła Theresie May ultimatum ws. Brexit
Zdaniem regulatora transakcje odbywały się w „niebezpieczny i niewłaściwy sposób” z naruszeniem prawa bankowego stanu. Sam Deutsche Bank twierdzi, że nie udało się określić celu tych operacji.

Według NYSDFS kupujący i sprzedający akcje „zawsze byli ze sobą ściśle powiązani” – często u podmiotów prawnych, które przeprowadzały operacje, byli ci sami beneficjanci, menadżerowie i agenci. Zdaniem regulatora podobne transakcje są praniem brudnych pieniędzy.

Naruszenia polegają na tym, że bank nie wdrożył skutecznego systemu walki z praniem brudnych pieniędzy, a pracownicy nie patrzyli na transakcje krytycznie. Ponadto Deutsche Bank „nie mógł dokładnie ocenić ryzyka krajowego i klienta w zakresie prania brudnych pieniędzy”.

Aktualności
0
Aby wziąć udział w dyskusji,
zaloguj się lub zarejestruj się
loader
Czaty
Заголовок открываемого материала