Moskwa na anglojęzycznej mapie Rosji - Sputnik Polska
Świat
Aktualne wiadomości ze świata. Poznaj najnowsze informacje o wydarzeniach międzynarodowych. Znajdziesz u nas aktualności dnia, ciekawe fakty, newsy, relacje na żywo.

Brytyjskie banki „piorą" rosyjskie pieniądze

© AFP 2022 / Andrew CowieBudynki banków HSBC i Barclays w Londynie
Budynki banków HSBC i Barclays w Londynie - Sputnik Polska
W operacji wyprowadzenia z Rosji ok. 740 mln dolarów uczestniczyło siedemnaście brytyjskich banków - informuje Guardian. Według informacji gazety, w pranie brudnych pieniędzy były zamieszane takie instytucje jak HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays i Coutts.

Marynarze fregaty marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych John L.Hall - Sputnik Polska
Świat
Amerykańscy oficerowie sprzedawali tajne informacje za... seksimprezy
Zgodnie z dokumentami, które trafiły do rąk brytyjskich dziennikarzy, w okresie od 2010 do 2014 roku z Rosji wyprowadzono co najmniej 20 mld dolarów. Dziennikarze zaznaczają jednocześnie, że w rzeczywistości liczba ta może sięgnąć 80 mld.

Rzecznik grupy dochodzeniowej wyjaśnił, że pieniądze, o których mowa zostały naturalnie „ukradzione lub mają inne kryminogenne pochodzenie".

Według ocen brytyjskiej policji, w nazwanej „Globalną Pralnią" (The Global Laundromat) siatce przestępczej zostało zaangażowanych około 500 osób. Gazeta twierdzi, że dana liczba obejmuje oligarchów, moskiewskich bankierów, byłych pracowników FSB bądź ludzi z nią związanych.

Szef kampanii wyborczej Trumpa Paul Manafort - Sputnik Polska
Świat
Ukraińska prokuratura „poluje" na byłego doradcę Trumpa
Dokumenty bankowe związane z „Globalną Pralnią" otrzymali z początku dziennikarze z Projektu Dochodzeniowego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji (OCCRP) i rosyjska „Nowaja Gazieta". Następnie OCCRP przekazał te dane gazecie Guardian i innym mediom.

W dokumentach zawarta jest informacja o 70 tys. transakcji: 1,92 tys. spośród nich przeszły przez brytyjskie banki, a 373 — przez amerykańskie.

Główna kwatera ONZ, Nowy Jork - Sputnik Polska
Świat
USA wydały nakaz aresztowania brata Ban Ki-moona
Wszystko wskazuje na to, że owe dane są częścią śledztwa prowadzonego od trzech lat przez Łotwę i Mołdawię. Wówczas to śledczy ujawnili siatkę przestępczą, z pomocą której przestępcy wyprowadzili z Rosji miliardy dolarów. Organy porządkowe ustaliły też, że w pranie brudnych pieniędzy była zamieszana siatka firm prowadzonych przez anonimowych właścicieli. Większa część miała siedziby w Londynie.

Gazeta zauważa, że w operacji były zamieszane dwa amerykańskie banki: Citibank i Bank of America. Według danych Guardian, „przeszło" przez nie 63,7 tys. dolarów. 

Aktualności
0
Aby wziąć udział w dyskusji,
zaloguj się lub zarejestruj się
loader
Czaty
Заголовок открываемого материала