Według gazety Poroszenko podejrzewany jest o podawanie fałszywych informacji. „Taka sprawa została zarejestrowana” - poinformowali pracownicy prokuratury. Ponadto, jak wyjaśnił resort, sprawa karna została skierowana do zbadania przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU). Sprawa rozpoczęła się na wniosek deputowanego Rady Najwyższej.
8 października deputowany z frakcji prezydenckiej „Sługa narodu” Aleksander Dubiński poinformował w swoim kanale w Telegramie, że wszczęto postępowanie przeciwko byłemu prezydentowi w sprawie możliwości uchylania się od płacenia podatków.
W sumie ukraińska prokuratura wszczęła 14 postępowań karnych przeciwko Poroszence. Dotyczą one możliwej zdrady stanu, legalizacji dochodów pochodzących z działalności przestępczej w rajach podatkowych i prawdopodobnej ingerencji w działalność sądownictwa. GBR prowadzi również dochodzenie w sprawie możliwych naruszeń prawa podczas wpłynięcia ukraińskich okrętów na rosyjskie wody terytorialne na Krymie w listopadzie 2018 roku.