Dziękujemy! Rejestracja zakończona pomyślnie.
Skorzystaj z linku z wysłanego e-mailem na adres
Warszawa - Sputnik Polska
Polska
Najnowsze wiadomości i najważniejsze wydarzenia z Polski. Czytaj aktualne informacje i komentarze o polskiej polityce i gospodarce. Prezentujemy najciekawsze fakty i świeże newsy z kraju.

Mieli „wyprać” miliard pochodzący z Rosji. Rozpracowało ich ABW

© Sputnik . Tabyldy Kadyrbekov / Idź do banku zdjęćKajdanki
Kajdanki - Sputnik Polska, 1920, 22.06.2021
Subskrybuj nas na
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali trzy osoby z grupy, która miała wyprać 1 mld złotych. Pieniądze w większości pochodziły z Rosji.
Do zatrzymań doszło 15 czerwca w Warszawie i Radomiu.
Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował PAP, że zatrzymano mężczyznę, który miał kierować grupą oraz dwie kobiety, które pracowały w banku.

Grupa kupowała spółki w Polsce i rejestrowała je na „słupy”, a te nie prowadziły działalności gospodarczej, nie rozliczały się z podatków. Ich wyłącznym celem było umożliwienie przyjęcia środków pieniężnych – głównie z terytorium Rosji, a następnie przelewanie ich na kolejne rachunki bankowe, między innymi spółek działających w Wielkiej Brytanii, państwach Dalekiego Wschodu i w rajach podatkowych.

Stanisław Żaryn - Sputnik Polska
Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych
Prane pieniądze pochodziły także z Białorusi i Singapuru.
Śledztwo jest prowadzone przez radomski wydział zamiejscowy delegatury ABW w Lublinie pod nadzorem Wydziału Zamiejscowego do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.
Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec zatrzymanych areszt.
Aktualności
0
Od najnowszychOd najstarszych
loader
Na żywo
Заголовок открываемого материала
Aby wziąć udział w dyskusji,
zaloguj się lub zarejestruj się
loader
Czaty
Заголовок открываемого материала