Widgets Magazine
14:12 16 Październik 2019
Deutsche Bank

USA podejrzewają Deutsche Bank o naruszenie sankcji wobec Rosji

© AFP 2019 / Daniel Roland
Gospodarka
Krótki link
5527
Subskrybuj nas na

Amerykański Departament Sprawiedliwości twierdzi, że moskiewski oddział Deutsche Bank realizował transakcje z udziałem obywatela USA, omijając sankcje.

Departament Sprawiedliwości USA i Zarząd Usług Finansowych Nowego Jorku rozszerzają kontrolę nad działalnością moskiewskiego oddziału największego niemieckiego banku Deutsche Bank — pisze gazeta Financial Times, powołując się na kompetentne źródła. 

Teraz obok śledztwa w sprawie prawdopodobnego prania brudnych pieniędzy przez oddział banku w Moskwie amerykańskie władze przeprowadzają kontrolę pod kątem prawdopodobnego naruszenia sankcji — podkreśla periodyk.

Podkreślono, że władze USA rozszerzają kontrolę w związku z tym, że w niektórych zbadanych podczas śledztwa transakcjach prawdopodobnie uczestniczył obywatel USA. Podkreślono także, że w tych operacjach wykorzystywano dolary USA. 

Przedmiotem śledztwa jest seria tak zwanych lustrzanych transakcji, w których rosyjscy klienci banku kupowali papiery wartościowe za ruble przez moskiewskie biuro Deutsche Bank, a następnie sprzedawali je za walutę zagraniczną, w tym dolary USA, przez oddział banku w Londynie. 

Według danych źródeł gazety, obywatel USA Tim Wiswell, szef oddziału ds. papierów wartościowych Deutsche Bank w Rosji, będący centralną postacią w śledztwie, został odsunięty od pracy podczas wewnętrznego dochodzenia. 

Amerykańskie władze sprawdzają także posiadanie przez bank odpowiadających wymogom i gotowych do użytku programów odpowiadających za przestrzeganie norm prawa w związku z sankcjami wobec Rosji oraz fakty udostępnienia przez bank organom regulującym wiarygodnych informacji. Poza tym amerykańskie władze badają, czy filia banku w Rosji pozwalała na nieuzgodniony transfer środków z kraju. 

Pod koniec maja rzeczniczka prasowa banku Anke Fail poinformowała, że Deutsche Bank dysponuje informacjami o prawdopodobnym praniu brudnych pieniędzy przez jego moskiewski oddział i prowadzi wewnętrzne dochodzenie w tej sprawie. Moskiewskie biuro Deutsche Bank odsunęło wówczas od pracy kilku pracowników z powodu śledztwa w sprawie pozagiełdowych transakcji, mających cechy prania brudnych pieniędzy.

W sierpniu poinformowano, że prokuratorzy federalni USA prowadzą śledztwo w sprawie transakcji na kwotę rzędu kilku miliardów dolarów, które zrealizował największy niemiecki Deutsche Bank w imieniu rosyjskich klientów w ciągu 2015 roku.

Zobacz również:

Komisja Europejska zakazała prowadzenia analiz finansowych dla wielu rosyjskich banków
Die Welt: Szefowa Banku Centralnego Rosji uratuje rubel przed każdym kryzysem
Bank Światowy prognozuje spadek poziomu skrajnego ubóstwa
Tagi:
sankcje, banki, Rosja, USA
Standardy społecznościDyskusja
Komentarz przez FacebookKomentarz przez Sputnik
  • Komentarz