18:36 19 Październik 2020
Gospodarka
Krótki link
9207
Subskrybuj nas na

Deutsche Bank zapłaci 625 milionów dolarów kary grzywny za naruszenia w obrocie rosyjskimi akcjami w latach 2011-2015 – poinformowała agencja Reutera.

Przede wszystkim regulator finansowy stanu Nowy Jork (NYSDFS) poinformował, że bank zapłaci 425 milionów dolarów za „pranie brudnych pieniędzy” poprzez „transakcje lustrzane”. Według NYSDFS w ten sposób z Rosji wyprowadzono 10 miliardów dolarów.

Ponadto Reuters pisze, że brytyjski regulator finansowy FCA ukarał Deutsche Bank grzywną w wysokości około 200 milionów dolarów.

Bank miał skupować akcje w Moskwie w rublach, a związane z nim podmioty sprzedawały je na giełdzie w Londynie. Rozliczenia odbywały się za pośrednictwem Nowego Jorku, dlatego władze stanu mogą uczestniczyć w tej sprawie.

Zdaniem regulatora transakcje odbywały się w „niebezpieczny i niewłaściwy sposób” z naruszeniem prawa bankowego stanu. Sam Deutsche Bank twierdzi, że nie udało się określić celu tych operacji.

Według NYSDFS kupujący i sprzedający akcje „zawsze byli ze sobą ściśle powiązani” – często u podmiotów prawnych, które przeprowadzały operacje, byli ci sami beneficjanci, menadżerowie i agenci. Zdaniem regulatora podobne transakcje są praniem brudnych pieniędzy.

Naruszenia polegają na tym, że bank nie wdrożył skutecznego systemu walki z praniem brudnych pieniędzy, a pracownicy nie patrzyli na transakcje krytycznie. Ponadto Deutsche Bank „nie mógł dokładnie ocenić ryzyka krajowego i klienta w zakresie prania brudnych pieniędzy”.

Zobacz również:

W USA Trump zawisł z radziecką flagą
Czy Duma Państwowa zatwierdzi rosyjską zieloną kartę?
W Moskwie udaremniono próbę zamachu na MŚ w hokeju
Tagi:
grzywna, Deutsche Bahn, Sputnik, USA, Rosja
Standardy społecznościDyskusja
Komentarz przez SputnikKomentarz przez Facebook
  • Komentarz