Ponadto Reuters pisze, że brytyjski regulator finansowy FCA ukarał Deutsche Bank grzywną w wysokości około 200 milionów dolarów.
Bank miał skupować akcje w Moskwie w rublach, a związane z nim podmioty sprzedawały je na giełdzie w Londynie. Rozliczenia odbywały się za pośrednictwem Nowego Jorku, dlatego władze stanu mogą uczestniczyć w tej sprawie.
Zdaniem regulatora transakcje odbywały się w „niebezpieczny i niewłaściwy sposób” z naruszeniem prawa bankowego stanu. Sam Deutsche Bank twierdzi, że nie udało się określić celu tych operacji.Według NYSDFS kupujący i sprzedający akcje „zawsze byli ze sobą ściśle powiązani” – często u podmiotów prawnych, które przeprowadzały operacje, byli ci sami beneficjanci, menadżerowie i agenci. Zdaniem regulatora podobne transakcje są praniem brudnych pieniędzy.
Naruszenia polegają na tym, że bank nie wdrożył skutecznego systemu walki z praniem brudnych pieniędzy, a pracownicy nie patrzyli na transakcje krytycznie. Ponadto Deutsche Bank „nie mógł dokładnie ocenić ryzyka krajowego i klienta w zakresie prania brudnych pieniędzy”.
Klikając przycisk "Post", jasno wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych na swoim koncie w Facebooku w celu komentowania wiadomości na naszej stronie internetowej za pomocą tego konta. Szczegółowy opis procesu przetwarzania danych można znaleźć w Polityce prywatności.
Zgodę można wycofać, usuwając wszystkie pozostawione komentarze.
Wszystkie komentarze
Pokaż nowe komentarze (0)
w odpowiedzi na (Pokaż komentarzUkryj komentarz)