W latach 2012-2015 firma dokonywała płatności i otrzymywała duże wpłaty m.in. za pośrednictwem rosyjskich banków. Na zleceniach płatniczych widnieją dane Kononenki, a środki wpłynęły na rachunek jego córki. „Izwiestija” piszą, że opłacano z niego również samoloty, którymi latał Poroszenko.
Według Rady Społecznej, Intraco Management już po objęciu przez Poroszenkę urzędu prezydenta Ukrainy otrzymywała z innych firm offshore przelewy na znaczne sumy – 100, 200 i 500 tysięcy euro. Szefem tej firmy jest były partner biznesowy Poroszenki Geoffrey Magistrate – pisze gazeta.— Ustalenie wszystkich okoliczności sprawy i sprawców przestępstwa nie jest możliwe bez udziału rosyjskich i międzynarodowych instytucji. Rosja posiada wystarczająco dużo możliwości do przeprowadzenia efektywnego śledztwa w sprawie prania brudnych pieniędzy, w tym w sprawach, w które były zaangażowane rosyjskie instytucje finansowe – gazeta cytuje fragment listu organizacji społecznej.
Biuro prasowe Federalnej Służby Nadzoru Finansowego i Budżetowego Federacji Rosyjskiej nie skomentowało wniosku Rady Społecznej Ukrainy. „Izwiestija” piszą, że organizacja społeczna potwierdziła fakt wystosowania wniosku, ale odmówiła składania dalszych wyjaśnień w tej sprawie.
Klikając przycisk "Post", jasno wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych na swoim koncie w Facebooku w celu komentowania wiadomości na naszej stronie internetowej za pomocą tego konta. Szczegółowy opis procesu przetwarzania danych można znaleźć w Polityce prywatności.
Zgodę można wycofać, usuwając wszystkie pozostawione komentarze.
Wszystkie komentarze
Pokaż nowe komentarze (0)
w odpowiedzi na (Pokaż komentarzUkryj komentarz)