10:50 08 Kwiecień 2020
Świat
Krótki link
3229
Subskrybuj nas na

W operacji wyprowadzenia z Rosji ok. 740 mln dolarów uczestniczyło siedemnaście brytyjskich banków - informuje Guardian. Według informacji gazety, w pranie brudnych pieniędzy były zamieszane takie instytucje jak HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays i Coutts.

Zgodnie z dokumentami, które trafiły do rąk brytyjskich dziennikarzy, w okresie od 2010 do 2014 roku z Rosji wyprowadzono co najmniej 20 mld dolarów. Dziennikarze zaznaczają jednocześnie, że w rzeczywistości liczba ta może sięgnąć 80 mld.

Rzecznik grupy dochodzeniowej wyjaśnił, że pieniądze, o których mowa zostały naturalnie „ukradzione lub mają inne kryminogenne pochodzenie".

Według ocen brytyjskiej policji, w nazwanej „Globalną Pralnią" (The Global Laundromat) siatce przestępczej zostało zaangażowanych około 500 osób. Gazeta twierdzi, że dana liczba obejmuje oligarchów, moskiewskich bankierów, byłych pracowników FSB bądź ludzi z nią związanych.

Dokumenty bankowe związane z „Globalną Pralnią" otrzymali z początku dziennikarze z Projektu Dochodzeniowego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji (OCCRP) i rosyjska „Nowaja Gazieta". Następnie OCCRP przekazał te dane gazecie Guardian i innym mediom.

W dokumentach zawarta jest informacja o 70 tys. transakcji: 1,92 tys. spośród nich przeszły przez brytyjskie banki, a 373 — przez amerykańskie.

Wszystko wskazuje na to, że owe dane są częścią śledztwa prowadzonego od trzech lat przez Łotwę i Mołdawię. Wówczas to śledczy ujawnili siatkę przestępczą, z pomocą której przestępcy wyprowadzili z Rosji miliardy dolarów. Organy porządkowe ustaliły też, że w pranie brudnych pieniędzy była zamieszana siatka firm prowadzonych przez anonimowych właścicieli. Większa część miała siedziby w Londynie.

Gazeta zauważa, że w operacji były zamieszane dwa amerykańskie banki: Citibank i Bank of America. Według danych Guardian, „przeszło" przez nie 63,7 tys. dolarów. 

Zobacz również:

Orzeł zamiast trójzębu
Deutsche Bank zapłaci USA za wyprowadzanie pieniędzy z Rosji
Putin oskarżył Zachód o manipulowanie komisjami antykorupcyjnymi
Tagi:
bank, HSBC, Wielka Brytania, Rosja
Standardy społecznościDyskusja
Komentarz przez SputnikKomentarz przez Facebook
  • Komentarz