00:05 30 Marzec 2020
Świat
Krótki link
8552
Subskrybuj nas na

Sąd Twerski w Moskwie zaocznie wydał nakaz aresztowania dwóch nowych oskarżonych w sprawie grupy kryminalnej, za której organizatora śledczy uważają szefa grupy spółek „Summa”, Zijawudina Magomiedowa.

Obecnie obywatel Ukrainy Siergiej Tkaczenko i obywatel Polski Walenty Selwesiuk przebywają w ukryciu i zostali umieszczeni na międzynarodowej liście poszukiwanych. Według śledczych uczestniczyli oni w kradzieży 20 milionów 250 tysięcy dolarów przy realizacji dostaw do Rosji ukraińskiego zboża w 2013 roku. Działania oskarżonych doprowadziły do poważnych strat w Zjednoczonej Kompanii Zbożowej.

„Czas trwania aresztu wyniesie dwa miesiące od momentu zatrzymania w Rosji lub od momentu ekstradycji z państwa obcego do Rosji”, ogłosił sędzia.

Jak podkreślil jeden ze śledczych, w sprawie „Summy” dochodziło do kradzieży, oszustwa i utworzenia zorganizowanej grupy przestępczej.

„Lokalizacja skradzionych funduszy w wysokości 11 miliardów rubli nie została ustalona, zostały one przekazane do spółek offshore na Cyprze i w innych krajach... Oskarżeni mają dostęp do funduszy i mogą skierować je na kontynuowanie działalności przestępczej i przeciwdziałanie śledztwu” - zaznaczył funkcjonariusz.

W ramach sprawy o defraudację w firmie zbożowej jej były dyrektor generalny Siergiej Poliakow i były dyrektor generalny Roman Gribanow zostali już wcześniej aresztowani.

Współwłaściciel „Summy” Zijawudin Magomiedow i jego brat Mahomed zostali aresztowani w marcu 2018 roku w Moskwie. Departament Śledczy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podejrzewał ich o wyjątkowo poważne przestępstwa: organizowanie grupy przestępczej, kradzieże i defraudację miliardów rubli. Oskarżeni w sprawie nie przyznają się do winy.

„Forbes” szacuje fortunę Zijawudina Magomiedowa na 550 milionów dolarów i plasuje go na 185. miejscu na liście najbogatszych Rosjan (2019). Według pisma on i jego brat reprezentują jeden z najbogatszych rodzinnych klanów. W rankingu „Forbesa” za rok 2018 Magomiedow był 49. z fortuną w wysokości 1,2 miliarda dolarów. Od tego czasu wiele dużych aktywów „Summy” zostało przekazanych agencjom rządowym. Biznesmen ma 32,5% udziałów w grupie transportowej Fesco.

Zobacz również:

Zabójstwo dziennikarza Szeremeta w Kijowie. Aresztowano trzeciego podejrzanego
Sąd aresztował pięciu byłych policjantów w sprawie Gołunowa
Tagi:
Rosja, przestępcy
Standardy społecznościDyskusja
Komentarz przez SputnikKomentarz przez Facebook
  • Komentarz